Luật phòng, chống rửa tiền 2012

  • Đánh giá: (1 Đánh giá )
  • Phát hành: Quốc hội
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 184 KB
  • Lượt tải: 105
  • Ngày xuất bản: 04/01/2013
  • Ngày cập nhật: 05/01/2013

Giới thiệu

 QUỐC HỘI
_________


Luật số: 07/2012/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 LUẬT
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT Đề án “Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội”

Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 47

Luật số 66/2011/QH12 phòng, chống mua bán người Luật số 66/2011/QH12 phòng, chống mua bán người

Luật số 66/2011/QH12 phòng, chống mua bán người
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 124

Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 Luật Đặc xá số 07/2007/QH12

Luật Đặc xá số 07/2007/QH12
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 140

Nghị quyết 37/NQ-CP Nghị quyết 37/NQ-CP Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán

Nghị quyết 37/NQ-CP
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 34

Luật Phòng, chống rửa tiền Luật Phòng, chống rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 242

Luật hình sự số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự Luật hình sự số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự

Luật hình sự số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.629

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT Quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 96

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi số16/2008/QH12 Luật phòng, chống ma túy sửa đổi số16/2008/QH12

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi số16/2008/QH12
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 527

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.148
Xem thêm Trách nhiệm hình sự