Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Giới thiệu

 QUỐC HỘI
_________


Luật số: 07/2012/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 LUẬT
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Luật Phòng, chống rửa tiền Luật Phòng, chống rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 255

Luật quy định về phòng, chống tham nhũng Luật quy định về phòng, chống tham nhũng Năm 2005

Luật quy định về phòng, chống tham nhũng
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.792

Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT Đề án “Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội”

Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 52

Luật quy định về phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 Luật quy định về phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

Luật quy định về phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.235

Luật số 66/2011/QH12 phòng, chống mua bán người Luật số 66/2011/QH12 phòng, chống mua bán người

Luật số 66/2011/QH12 phòng, chống mua bán người
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 146

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.482

Luật hình sự số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự Luật hình sự số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự

Luật hình sự số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.091

Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 Luật Đặc xá số 07/2007/QH12

Luật Đặc xá số 07/2007/QH12
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 162

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi số16/2008/QH12 Luật phòng, chống ma túy sửa đổi số16/2008/QH12

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi số16/2008/QH12
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 723
Xem thêm Trách nhiệm hình sự